Tag Archives: Pinigų plovimas
Meksika – gaujos, lošdamos pinigus pinigų plovimui Rytų Europoje
Didėja nuogąstavimai, kad Meksikos narkotikų gaujos naudojasi kazino Rytų Europoje pinigų plovimui. „Jalisco New Generation“ (CJNG) kartelis ir „The Sinaloa Cartel“ išplėtė savo veiklą Rytų Europos šalyse, kur Albanijos nusikalstamos grupuotės yra atsakingos už pinigų plovimą, sako saugumo kabineto pareigūnai. Vietos valdžios teigimu, abu karteliai užmezgė ryšius…
Belgija – EGBA stiprina kovos su pinigų plovimu pastangas naujomis visos Europos gairėmis
The European Gaming and Betting Association (EGBA) has published the first ever pan-European, self-regulatory guidelines to strengthen the anti-money laundering (AML) efforts of Europe’s online gambling operators and support the sector’s contribution to the fight against money laundering. The publication of the guidelines continues EGBA’s commitment to promote the highest level of industry responsibility. The EGBA guidelines…
JK – „Buzz Group“ skirta bauda už pinigų plovimo įstatymų pažeidimą
Buzz Group, which operates buzzbingo.com, must pay a £780,000 fine after a Commission investigation revealed social responsibility and money laundering failures. It has also received a formal warning for the failures which occurred between October 2019 and December 2020. Social responsibility failures included not sufficiently identifying at-risk players as financial triggers were set too high….
Australija – NSW Crime Commission pradėjo pinigų plovimo tyrimą baruose ir klubuose
NSW nusikaltimų komisijos komisaras Michaelas Barnesas pakvietė pateikti pastabas Komisijos tyrimui dėl pinigų plovimo baruose ir klubuose. „Dirbdami su NSW nepriklausoma alkoholinių gėrimų ir žaidimų tarnyba bei Australijos kriminalinės žvalgybos komisija nustatėme, kad praėjusiais metais pokerio aparatuose baruose ir klubuose buvo lošiama 85 mlrd.
Australija – „The Star“ netenka 1 mlrd.
Australian casino group Star Entertainment saw its shares fall by 22.9 per cent, taking nearly $1bn off the company’s market value, following a TV report by 60 Minutes and news paper articles in The Sydney Morning Herald and The Age, claiming Star allowed money laundering by organised crime at its Sydney and Gold Coast casinos….
Australija – Austrac pradėjo pinigų plovimo tyrimą Perte, Sidnėjuje ir Adelaidėje
Atrodo, kad daugiau ginčų kyla dėl Australijos kazino sektoriaus, kur Australijos operacijų ataskaitų ir analizės centras (Austrac) susisiekė su trimis pagrindiniais operatoriais dėl galimų pinigų plovimo pažeidimų. Austrac susisiekė su Crown Resorts, Star Entertainment Group ir SkyCity Entertainment Group dėl kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimų Perto kazino,…
Nyderlandai – KSA iš dalies keičia pinigų plovimo gaires prieš pradėdama paleisti internete
Nyderlandų lošimų institucija KSA iš dalies pakeitė Wwft gaires, siekdama, kad nuotolinių lošimų įstatymas (Koa) įsigaliotų 1 m. balandžio 2021 d. Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymas (Wwft) taip pat bus taikomas paslaugų teikėjams. internetinių azartinių žaidimų. Šiuo metu Įstatymo nuostatos…
Singapūras – Marina Bay Sands tyrimas gali nusiųsti VIP į varžovą
JAV Teisingumo departamentas (DOJ) tiria Las Vegas Sands Singapūro kazino Marina Bay Sands dėl galimo kovos su pinigų plovimu įstatymų pažeidimo. Pranešama, kad DOJ išdavė šaukimą buvusiam MBS atitikties vadovui pateikti dokumentus ir bet kokią kitą informaciją, susijusią su VIP žaidėjų sąskaitomis. Tyrimas susijęs su šlamštukais…
JK – Cezariams JK gresia 13 mln. svarų bauda, nes trys vyresnieji vadovai prarado licencijas
The Gambling Commission has announced that Caesars Entertainment UK Limited is to pay £13m and must implement a series of improvements following a catalogue of social responsibility, money laundering and customer interaction failures including those involving ‘VIPs’. As a result of this investigation three senior managers at the company surrendered their personal licences. The regulator’s…
