Tag Archives: Kovos su pinigų plovimu
Belgija – EGBA palankiai vertina pasiūlymus dėl naujų ES kovos su pinigų plovimu taisyklių
Europos Sąjungos kovos su pinigų plovimu taisyklės bus atnaujintos ir sustiprintos po to, kai Europos Komisija šiandien paskelbė pasiūlymus dėl dviejų kovos su pinigų plovimu (PML) reglamentų ir dabartinės ES pinigų plovimo direktyvos peržiūros. Europos lošimų ir lažybų asociacija (EGBA) palankiai vertina pasiūlymus ir dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą bendradarbiauti su visais atitinkamais reguliavimo...
Kanada – Ontarijo alkoholio ir žaidimų komisija vadovauja tarp agentūrų darbo grupei, kuri stebi grynųjų pinigų operacijas, kai kazino vėl atsidaro
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Kanada – Loto-Québec sveikina audito rekomendacijas dėl kovos su pinigų plovimu
Kanados lošimų operatorius „Loto-Québec“ peržiūrėjo nepriklausomo pinigų plovimo ir paskolų pasidalijimo Kvebeko kazino ir žaidimų salėse audito išvadas. Korporacija nustato, kad daugelis audito rekomendacijų atitinka veiksmus, kurių ji jau ėmėsi siekdama pagerinti savo praktiką ir spręsti sudėtingus iššūkius, susijusius su…
JK – Casumo nubaudė 6 mln. svarų sterlingų už socialinę atsakomybę ir AML nesėkmes
Casumo, valdanti casumo.com, turės sumokėti 6 mln. svarų baudą ir atlikti išsamų auditą po to, kai Lošimų komisijos vertinimas atskleidė socialinę atsakomybę ir kovos su pinigų plovimu nesėkmes. Casumo taip pat gaus oficialų įspėjimą dėl Komisijos tyrimo. Socialinės atsakomybės trūkumai apėmė bendravimo su klientais politikos ir procedūrų neįgyvendinimą...
JK – Aspersui skirta bauda už žaidėjo apsaugą ir AML nesėkmes po žaidėjo savižudybės
Aspers Stratford City Casino buvo nubaustas 650,000 37 svarų sterlingų bauda po to, kai JK lošimų komisija nusprendė, kad nesilaikė žaidėjų apsaugos ir kovos su pinigų plovimu priemonių, kai žaidėjas nusižudė po to, kai pažaidė nuosavybėje. Turkijos klientas Huseyinas Yamanas (XNUMX) buvo rastas pasikoręs savo namuose Hackney mieste, Šiaurės Londone, turėdamas…
Australija – „Crown“ pirmininkas pripažįsta „netinkamumą“ dėl AML įstatymų
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Bulgarija – EAR garbės pirmininkas praneša apie naujausius ES kovos su pinigų plovimu įvykius
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
