Tag Archives: AML
JAV – AGA skelbia atnaujintą geriausią kovos su pinigų plovimu praktiką
The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…
Australija – „The Star“ kovoja dėl žiniasklaidos pranešimų apie AML pažeidimus
Australian casino operator Star Entertainment has fought back against recent media reports that included allegations against The Star in relation to reports by KPMG, slamming them as ‘incorrect.’ The Star said: “Recent media reports have asserted that reports prepared by KPMG in 2018 were kept secret and notadequately acted on. These assertions are incorrect. The…
Australija – ILGA tirs, kaip „The Star“ elgiasi su piktnaudžiavimu ir AML priemonėmis
Naujojo Pietų Velso nepriklausoma alkoholinių gėrimų ir žaidimų tarnyba (ILGA) paskyrė Adamą Bell SC atlikti „The Star“ kazino veiklos peržiūrą, ypač atidžiai išnagrinėdama, kaip kazino vykdė savo šiukšlių operacijas ir kokias kovos su pinigų plovimu priemones taikė. vieta. ILGA pirmininkas Philipas Crawfordas sakė, kad peržiūra bus…
JK – „TruNarrative“ pristato naują tapatybės patvirtinimo ir AML produktą
„TruNarrative“ išplėtė savo produktų asortimentą nauju „Pažink savo klientą“ (KYC) ir kovos su pinigų plovimu (AML) sprendimu „TruPortal“, sukurtu specialiai mažos apimties vartotojams. Įkurta 2016 m., „TruNarrative“ orkestravimo ir sprendimų priėmimo platforma aukščiausio lygio finansų institucijos, bankai, mokėjimų tarnybos ir el. prekybos įmonės pasitiki kaip svarbia tiekėja. „TruNarrative“ klientai gauna naudos iš naujausios AI pagrįstos „Onboarding“,…
