Tag Archives: JAV iždo finansinių nusikaltimų vykdymo tinklas
JAV – Caesars nubaustas už galimus pinigų plovimo pažeidimus
„Caesars Palace“ Las Vegase federalinės ir valstijos reguliavimo institucijos skyrė 9.5 mln. JAV dolerių baudą už tai, kad jų VIP kambariuose, kuriomis daugiausia naudojasi Kinijos VIP žaidėjai, buvo „labai nepakankamos“ pinigų plovimo kontrolės priemonės. Las Vegaso milžinas pripažino, kad leido turtingiems VIP klientams anonimiškai lošti privačiuose kambariuose…
