Tag Archives: Pinigų plovimas

Amerikos žaidimų asociacija (AGA) išleido atnaujintą geriausią kovos su pinigų plovimu (AML) atitikties praktiką, kuri atspindi pagrindinį pramonės įsipareigojimą laikytis reikalavimų ir nukreipia kazino pastangas apsaugoti JAV finansų sistemą nuo pinigų plovimo ir kitų neteisėtų finansavimo formų. . 2014 m. žaidimai tapo pirmąja pramonės šaka, kuri kartu sukūrė visapusišką…

Internetinių lošimų operatorius Petfre (Gibraltar) Limited, prekiaujantis kaip Betfred, po Lošimų komisijos tyrimo sumokės 322,000 210,000 GBP už pinigų plovimo nesėkmes. Tyrimas atskleidė, kad operatorius nepatikrino kliento, kuris per 140,000 dienų lapkričio mėn. įnešė 12 XNUMX svarų sterlingų ir prarado XNUMX XNUMX svarų sterlingų pavogtų pinigų, tinkamo lėšų šaltinio patikrinimo...

Personal management licence holders at Casino 36, the operator of casinos in Stockport, Wolverhampton and Dudley, must undertake extra training as part of a £300,000 penalty package for money laundering and social responsibility failures. A Gambling Commission investigation revealed the operator had failed to ensure adequate customer Enhanced Due Diligence (EDD), Source of Funds (SOF)…

Casinos in Uruguay that do not report suspicious transactions could be fined as much as up to US$2m, according to new regulations put in place by the National Anti-laundering Secretariat. Director of the division said that in Uruguay there are four participants that have a legal responsibility to report suspicious activity, two private casinos: Enjoy…

Sweden’s state-owned casino group Casino Cosmopol has appealed against a fine issued by Swedish regulator Lotteriinspektionen for breaching money laundering laws. Regulator Lotteriinspektionen fined Cosmopol SEK8m (€780,200) for what it called ‘serious shortcomings’ but executives at the casino operator have since claimed it was unfair to penalise financially whilst no clear regulation was in place…

Švedijos valstybiniam kazino operatoriui „Casino Cosmopol“ nacionalinė reguliavimo institucija „Lotteriinspektionen“ skyrė 8 mln. SEK (780,200 XNUMX eurų) baudą už tai, ką ji pavadino „rimtais pinigų plovimo įstatymų trūkumais“. Savo sprendime „Lotteriinspektionen“ nurodė, kad „Casino Cosmopol“, valdantis keturis kazino Švedijoje, galėjo būti panaudotas pinigų plovimo veiklai per septynis mėnesius nuo sausio...

Park Lane Club, one of London’s most prestigious casinos, has had a licence review forced on it by the Gambling Commission, following the Ukrainian Prosecutor General’s Office’s seizure of its owner Silverbond Enterprises’ assets in a Ukrainian money laundering scandal. The casino is owned by Latvian businessman Vasilijs Melniks through his Silverbond Enterprises company whose…

Komercinių bankų asociacija (ABA) pranešė, kad pristatė pirmąjį sertifikuotą kovos su pinigų plovimu sertifikatą, skirtą kazino ir kitoms lošimų bendrovėms. Programa yra dalis jos politikos, kuria siekiama sukurti mokymo programą, orientuotą į konkrečius tų įmonių, kurios dabar privalo atitikti tam tikrus naujojo įstatymo reikalavimus, poreikius...

The Argentine government has frozen assets and money belonging to members of an organisation presumed to have ties to the Shiite terrorist organisation Hezbollah, following a manoeuvre to launder $10m in a casino in the town of Iguazú, in the area known as the Triple Frontier region, between Argentina, Brazil and Paraguay. Authorities discovered that…