įstatymai
EGBA džiaugiasi, kad Europos Parlamentas patvirtino naują ES kovos su pinigų plovimu sistemą
By Fil - 26 m. Balandžio 2024 d
Šiandien plenariniame posėdyje Europos Parlamentas patvirtino naująjį ES kovos su pinigų plovimu (PML) paketą – tai reikšmingas etapas kuriant naują ES kovos su finansiniais nusikaltimais sistemą.
Europos lošimų ir lažybų asociacija (EGBA), atstovaujanti pirmaujantiems Europos internetinių lošimų operatoriams, palankiai vertina Parlamento pritarimą naujam pinigų plovimo priemonių paketui ir mano, kad būsimi taisyklių pakeitimai sustiprins ES požiūrį į pinigų plovimo problemą.
Naujajame pakete bus vienas taisyklių sąvado reglamentas – su nuostatomis dėl klientų deramo patikrinimo, tikrųjų savininkų skaidrumo ir kriptovaliutų naudojimo. Šeštojoje kovos su pinigų plovimu direktyvoje bus pateiktos nacionalinės nuostatos dėl priežiūros ir nacionalinių pinigų plovimo institucijų, taip pat dėl valdžios institucijų prieigos prie būtinos ir patikimos informacijos, pvz., tikrųjų savininkų registrų.
Sukurta Europos kovos su pinigų plovimu institucija (AMLA), kuri turės priežiūros ir tyrimo įgaliojimus užtikrinti, kad būtų laikomasi pinigų plovimo reikalavimų, ir ji veiks kartu su nacionalinėmis pinigų plovimo institucijomis.
EGBA mano, kad naujosios taisyklės bus naudingos Europos internetinių lošimų operatoriams, nes užtikrins nuoseklų reguliavimo metodą visose ES valstybėse narėse. Kitas svarbus bruožas, priklausantis AMLA kompetencijai, bus suderinto pranešimų apie įtartinus sandorius formato sukūrimas[1]. Tai užtikrins, kad Europos internetinių lošimų operatoriai visose ES valstybėse narėse laikytųsi vienodų STR reikalavimų, taip iškeldami aiškius ir nuoseklius lūkesčius, kurie sumažins administracinę naštą ir išlaidas.
Siekdama padėti internetinių lošimų operatoriams laikytis naujų ES pinigų plovimo taisyklių, EGBA parengė konkrečiai pramonės šakai skirtas kovos su pinigų plovimu gaires, kuriose taikomas rizika pagrįstas požiūris ir įtrauktos praktinės priemonės, kurių operatoriai gali imtis – vertindami klientų ir verslo riziką, klientus. deramo patikrinimo procesai, ataskaitų teikimas apie įtartinus sandorius ir įrašų tvarkymas. EGBA nariai jau taiko gaires ir teikia EGBA metines ataskaitas, kuriose apibendrinama jų pažanga įgyvendinant priemones. Gairėse taip pat gali naudotis visi ES įsisteigę operatoriai, o EGBA ragina operatorius prie jų prisijungti.
Prieš paskelbiant ES oficialiajame leidinyje, dabar laukiama, kad ES Taryba oficialiai priimtų AML paketą, tikimasi gegužės mėn.
Dr. Ekaterina Hartmann, EGBA teisės ir reguliavimo reikalų direktorė, sakė: „Džiaugiamės Europos Parlamento pritarimu naujam kovos su pinigų plovimu paketui. Nauja sistema nustatys aukštus standartus ir užtikrins didesnį AML taisyklių taikymo nuoseklumą visoje ES. Internetinių lošimų operatoriams, ypač tiems, kurie veikia keliose šalyse, bus naudingas vienas taisyklių sąvadas ir suderinti ataskaitų teikimo reikalavimai, kurie padės išspręsti nacionalinius sudėtingumus. Peržiūrėsime pramonės gaires dėl AML, siekdami užtikrinti, kad jos atitiktų naujas ES taisykles. Prisijungę prie gairių, operatoriai jau gali pasiruošti būsimiems ES taisyklių pokyčiams ir prisijungti prie mūsų narių pastangų aktyviai ir teigiamai prisidėti prie ES kovos su pinigų plovimu.
