SPORTO LAŽYBOS
Kolumbija – kaltinimai dėl sukčiavimo sporto lažybų byloje
By James - 19 m. Rugsėjo 2022 d
Prokuratūra pareiškė kaltinimą keturiems asmenims, kurie kaltinami priklausę nusikalstamam tinklui, kurio tikslas sukčiavimas per internetines sporto lažybas. Tarp kaltinamųjų yra Rusijos pilietis, kuris taip pat buvo apkaltintas šnipu.
Balandžio mėnesį teisėjas Rusijos pilietį Sergejų Vaginą nusiuntė į kalėjimą už sukčiavimą sporto lažybose. Prokuratūra pranešė, kad, be Rusijos piliečio, už priklausymą nusikalstamai grupuotei, vadinamai „smurfais“, į kalėjimą pateko dar šeši asmenys.
Vietos spauda rašo, kad organizacija uždirbo milijonus dolerių, siekdama finansuoti operacijas prieš vyriausybę, organizuodama protestus šalyje nuo 2019 m. Vagin tariamai pervedė pinigus iš Rusijos, kad destabilizuotų ir sutrikdytų tvarką skirtinguose Kolumbijos miestuose.
Vagin, be kitų nusikaltimų, kaltinamas turto perdavimu, nusikalstamu sąmokslu, neteisėtu telekomunikacijų tinklų naudojimu ir piktnaudžiavimu prieiga prie kompiuterinių sistemų.
„Mes atskleidžiame, kad ši pinigų plovimo operacija siekė paveikti valstybės ir piliečių saugumą“, – kovą vietos naujienoms sakė buvęs Kolumbijos policijos žvalgybos direktorato operacijų vadovas Juanas Carlosas Buitrago. „Tai didelė pinigų plovimo operacija, kurios suma siekia 130 mln. USD“, – sakė jis.
Anot spaudos, Vagin išsiuntė išsamias ataskaitas savo kontaktams į Maskvą apie veiklą Kolumbijoje. Jis taip pat tariamai bandė papirkti Kolumbijos armijos karininką, kad gautų „labai slaptus pranešimus“.
Tuo tarpu manoma, kad pinigai pateko į nusikalstamos grupuotės „Primera Línea“, kuri siejasi su šios organizacijos disidentais, rankas. Kolumbijos revoliucinės ginkluotosios pajėgos (FARC)
„Sukčiavimo įdarbinimo etapas buvo susijęs su tikslu patikrinti ir ieškoti žmonių, kurie paskolintų savo vardus labai mažiems sandoriams, kurių nepavyko aptikti, būtent todėl, kad vertybės, užuot sutelktos į vieną asmenį, buvo susilpnintos tarp didelių. tiriamųjų skaičius nekeliant aliarmo“, – sakė tjis byloje yra prokuroras.
Anot „RCN News“, tinklo veikimo būdas buvo skirtas pinigų operacijoms naudojant „pitufeo“ metodą, ty sąskaitų nuomą mažas pajamas gaunantiems žmonėms, kad jie galėtų įvesti pinigus per savo sąskaitas.
