Tiekėjų naujienos
Filipinai – Filipinų kazino, naudojami plovimo skandale
By Fil – 15 m. kovo 2016 d
Filipinų vertybinių popierių ir biržų komisija nori, kad kazino patektų į Kovos su pinigų plovimu įstatymo (AMLA) jurisdikciją, kad tyrimo institucijoms būtų suteikta daugiau galių.
Skambutis įvyko po to, kai mažiausiai pusė pinigų, pavogtų per 81 mln. JAV dolerių vertės elektroninį nusikaltimą, atsidūrė dviejuose šalies kazino. Nepatvirtinti pranešimai rodo, kad buvo nustatyta, kad per Solaire Resort and Casino buvo perkelta 26 mln. USD, o dar 20 mln. USD buvo išplauti Easter Hawaii kazino ir kurorte Kagajano provincijoje. Indėliai buvo atlikti vasario 5–9 dienomis. Manoma, kad buvo naudojamas ir kazino Šri Lankoje.
SEC pirmininkė Teresita Herbosa sakė: „Turime sustiprinti įstatymą. Tai pasaulinės pastangos panaikinti pinigų plovimą. Turime pasivyti žmones, užsiimančius ta veikla.
Apiplėšimas buvo susijęs su įsilaužėliais, naudodami kenkėjiškų programų įrenginį Bangladešo banko kompiuterių tinkle.
Niujorko federalinis rezervų bankas gavo daugybę Bangladešo banko prašymų išstoti. Ji patvirtino pirmąjį sandorį, kurio suma siekė 81 mln. USD, o pinigai buvo pervesti per Pasaulio tarpbankinių finansinių telekomunikacijų draugiją (SWIFT) į užsienio banko sąskaitas, o po to išplauti per kazino.
Sukčiavimas buvo nustatytas tik tada, kai dėl žodžio „fondas“ rašybos klaida buvo sulaikytas mokėjimas. Tolesni mokėjimai nuo 749 mln. USD iki 769 mln. USD buvo suplanuoti taip pat.
Cristino Naguiat, PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corp) pirmininkas, buvo pakviestas dalyvauti Filipinų Senato klausymuose kartu su keletu atskirų kazino grupių vadovų.
