Operatoriaus naujienos
Kanada – „Great Canadian Gaming“ tyrė pretenzijas dėl pinigų plovimo
By Fil - 25 m. Rugsėjo 2017 d
„River Rock Casino Resort“, esantį į pietus nuo Vankuverio, tiria Britų Kolumbijos žaidimų politikos ir vykdymo užtikrinimo skyrius, po to, kai 11 m. liepos mėn. priėmė 20 mln. USD 2015 Kanados dolerių kupiūrų.
Generalinis prokuroras Davidas Eby paskelbė 2016 m. MNP ataskaitą apie kovos su pinigų plovimu praktiką BC kazino ir paskelbė peržiūrą, kad nustatytų, ar yra problemų, susijusių su pinigų plovimu Žemutinio žemyno kazino.
Ataskaitoje teigiama, kad „buvo pagrįstas pagrindas įtarti, kad pinigų plovimas naudojant nešališkas lėšas buvo patvirtintas. Nors globėjas gali būti bona fide, kazino priimti grynieji pinigai gali būti susiję su nusikalstama veikla.
Ji išanalizavo grynųjų pinigų operacijas per dvejus metus nuo 2013 m. rugsėjo mėn. ir nustatė, kad aukšto limito kambaryje būtų galima įpirkti daugiau nei 500,000 XNUMX C$ grynųjų pinigų, neabejojant lėšų šaltiniu.
Jame teigiama, kad kazino „ugdė kultūrą, priimančią didelius masinius grynųjų pinigų sandorius“.
„River Rock“ per dvejus metus pabrėžė 54,187 1,194 didelius grynųjų pinigų įnešimus, tačiau pateikė tik XNUMX XNUMX įtartinų sandorių ataskaitas.
„Great Canadian Gaming Corp.“, „River Rock“ savininkas, sakė: „Great Canadian Gaming Corporation griežtai laikosi visų norminių reikalavimų ir išlaiko aukščiausius ataskaitų teikimo standartus mūsų nuosavybėse. Britų Kolumbijos loterijos korporacija (BCLC), lošimų politikos vykdymo skyrius (GPEB) ir FINTRAC taiko labai išsamius ir griežtus reguliavimo įsipareigojimus, kurių laikosi visos Didžiosios Kanados įmonės BC, ir mes visada valdome, kad įvykdytume arba viršytume tuos įsipareigojimus. taisykles ir standartus. Sveikiname ministro pateiktą pramonės ir mūsų veiklos apžvalgą, o kartu su GPEB ir BCLC nurodymais priimsime bet kokius tolesnius reguliavimo struktūros pakeitimus, jei jie nurodys BC kazino operatoriams tai daryti.
Britų Kolumbijos loterijos komisija yra atsakinga už tai, kad kazino laikytųsi AML procedūrų. Jos prezidentas ir generalinis direktorius Jimas Lightbody sakė: „Labai rimtai žiūrime į savo pareigą valdyti žaidimus savo provincijoje ir visada džiaugiamės galimybe tobulinti savo praktiką. Mes visiškai netoleruojame nusikaltėlių, kurie gali bandyti nusitaikyti į mūsų verslą. Jei dar ką nors galime padaryti, kad pagerintume kovos su pinigų plovimu pastangas BC, mes tai padarysime.
