Operatoriaus naujienos
Australija – NSW Crime Commission pradėjo pinigų plovimo tyrimą baruose ir klubuose
By Fil – 20 m. gruodžio 2021 d
NSW nusikaltimų komisijos komisaras Michaelas Barnesas pakvietė pateikti pastabas Komisijos tyrimui dėl pinigų plovimo baruose ir klubuose.
„Dirbdami su NSW nepriklausoma alkoholinių gėrimų ir žaidimų tarnyba bei Australijos kriminalinės žvalgybos komisija nustatėme, kad praėjusiais metais NSW baruose ir klubuose pokerio automatuose buvo lošiama 85 mlrd. USD“, – sakė ponas Barnesas.
„Tiesiog nežinome, kiek tai buvo nusikalstamu būdu gautų pajamų, kurios buvo plaunamos kriminalinių sindikatų arba jų vardu, bet kai kalbama tiek daug pinigų, galima pagrįstai įtarti tam tikro lygio nusikalstamą veiklą.
„Mes neprasidedame su išankstinėmis nuostatomis apie tos nusikalstamos veiklos mastą. Žinome, kad barai ir klubai teikia vertingas bendruomenės paslaugas ir esame tikri, kad ClubsNSW, didžiausia pramonės institucija, yra pasiryžusi panaikinti neteisėtumą.
„Tačiau tikimės, kad šiame projekte dirbantys ekspertai tyrėjai, duomenų analitikai, teisininkai ir žvalgybos pareigūnai atskleis veiklą, kurios operatoriai ar reguliuotojai anksčiau nežinojo ir kuri padės užtikrinti, kad barai ir klubai dirbtų pelningai, kol bendruomenė bus apsaugota“, – sakė ponas Barnesas. .
Vykdydama tyrimą, Komisija ragina teikti pastabas dėl pinigų plovimo per licencijuotas vietas NSW pobūdį ir mastą. Visuomenės nariai, sritimi besidomintys akademikai, esami ar buvę barų ar klubų darbuotojai kviečiami teikti pastabas, kurios, jei pageidaujama, gali būti konfidencialios.
