Brazilijoje lošimų sąskaitos bus atidžiau tikrinamos
Su tuo susijusios institucijos Brazilijos bankų federacija (FEBRABAN) privalo priimti griežtesnę politiką, skirtą nustatyti ir uždaryti sąskaitas, kurios yra atidarytos teisėtai, bet trečiųjų šalių naudojamos neteisėtai veiklai, pavyzdžiui, pinigų plovimui ar lažybų sąskaitoms, kurios veikia be vyriausybės leidimo.
Pasak Brazilijos vyriausybės naujienų agentūros, taisyklėmis siekiama kovoti tiek su teisėtai atidarytomis, bet trečiųjų šalių naudojamomis neteisėtai veiklai sąskaitomis, tiek su „šaltomis“ sąskaitomis, kurios sukuriamos nesąžiningai be jų turėtojo žinios. Taip pat bus privaloma uždaryti internetinių lažybų sąskaitas, kurioms trūksta leidimo iš banko. Prizų ir lažybų sekretoriatas (SPA) Finansų ministerijos.
„Kuriame sistemą, skirtą išvalyti toksiškus santykius su klientais, kurie nuomojasi arba parduoda savo sąskaitas ir naudojasi finansų sistema, kad nukreiptų išteklius iš sukčiavimo, sukčiavimo ir kibernetinių atakų“, – teigė jis. FEBRABAN prezidentas Isaacas Sidney pareiškime.
Naujieji reglamentai apima keletą pagrindinių priemonių, skirtų finansų sistemos vientisumui stiprinti. Tai apima griežtą politiką ir kriterijus, skirtus sukčiavimo būdu sudarytoms sąskaitoms tikrinti. Su nelegaliomis sąskaitomis susijusios operacijos bus atmetamos, o šios sąskaitos bus nedelsiant uždarytos.
Be to, dabar privaloma teikti atitinkamą informaciją centriniam bankui, o tai palengvina informacijos mainus tarp finansų įstaigų. Šių procesų atitiktį reikalavimams stebės ir prižiūrės FEBRABAN savireguliacijos direktoratas. Be to, aktyviai dalyvaus įvairūs banko skyriai, įskaitant sukčiavimo prevencijos, pinigų plovimo, teisės ir klientų aptarnavimo sritis. Nesilaikymo atveju bus taikomos nuobaudos – nuo neatidėliotinų taisomųjų veiksmų ir įspėjimų iki pašalinimo iš savireguliacijos sistemos. Tuo tarpu bankai dabar privalo laikytis griežtos vidaus politikos, skirtos įtartinų sąskaitų identifikavimui ir uždarymui.
Taisyklių griežtinimas vyksta šalyje didėjant kibernetinių nusikaltimų ir įtartinų finansinių judėjimų skaičiui. Pasak Sidney, bankų sistema susiduria su precedento neturinčiais iššūkiais dėl sukčiavimo ir skaitmeninių atakų sprogimo.
